Komite Audit
Armand Bachtiar Arief
Ketua Komite Audit
Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 25 Juni 2021 sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2021 dan menjadi Ketua Komite Audit.
Beliau merupakan lulusan D2 di Hotel Academy Bandung pada tahun 1972. Kemudian, beliau melanjutkan kuliah S1 di Curry College, Massachusetts USA, dengan gelar BA Degree in Business Administration pada tahun 1979 dan telah menyelesaikan jenjang S2-nya di Suffolk University, Massachusetts USA, dengan gelar Master of Business Administration pada tahun 1982.
Beliau memiliki sejumlah pengalaman profesional di berbagai bidang, antara lain; Komisaris dan Senior Konsultan di PT Dunamis Organization Services (2016-2019), Anggota Panel Pewawancara di Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017), Konsultan Individu di proyek PT Master Steel Manufactory Indonesia (2017-2020), Komisaris Independen di PT Bank Royal Indonesia (2016-2018), CEO di PT Bank UOB Indonesia (2007-2015), Deputy CEO di PT Bank International Indonesia (2002-2007), Deputy CEO di PT Bank Danamon Indonesia (1999-2002), CEO di PT Bank Papan Sejahtera Indonesia (1997-1999), Direktur Distribusi di Citibank Indonesia (1988-1997), Regional Development Manager di PT Nestle Indonesia (1983-1988), Marketing Executive di XTRA Inc Hongkong (1981-1982), dan Leader of Dining Room Steward di Holland America Line (1972-1975).
Saat ini, beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Tabungan Negara Tbk sejak bulan November 2019.
Tidak berafiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, ataupun Pemegang Saham Pengendali.
Haryanto Sahari
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia. Keputusan Dewan Komisaris, tanggal 25 Juni 2021, tentang pengangkatan Komite Audit. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan sejak 25 Juni 2021. Sebelumnya beliau menjabat Komisaris Independen, dan juga sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak Oktober 2019.
Saat ini masih menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Permata Bank Tbk, dan anggota Dewan Pengawas serta Ketua Komite Audit Lembaga Pengelola Investasi Indonesia (INA). Beliau juga masih menjabat sebagai Anggota Komite Audit Universitas Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk., PT Medikaloka Hermina, dan PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. Saat ini juga tercatat sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) – Chartered Accountant (CA) dan Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) – Akuntan Publik bersertifikat.
Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Rambang Agro Jaya (2008 – 2016), Komisaris PT Tempirai Palm Resources (2009 – 2016), Komisari PT Agri Capital Resources (2010 – 2016), serta Komisaris PT Kikim Resources (2012 – 2017). Merupakan Senior Auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) Australia (1987), Partner PwC Indonesia (1990-2017), dan Country Senior Partner PwC Indonesia (1997-2007) serta menjabat sebagai Presiden Komisaris di berbagai perusahaan lain.
Lulusan Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (1982).
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.
Regina Jansen Arsjah
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, Usia 60 Tahun. Keputusan Dewan Komisaris, tanggal 12 Agustus 2021, tentang pengangkatan Komite Audit.
Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai jenis penugasan antara lain, praktisi audit dan akuntan, consultant, trainer, assessor Corporate Governance, juga sebagai certified senior lecturer untuk program sarjana sampai program doktoral di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Universitas Bakrie, dan Universitas Trisakti, Jakarta.
Selain menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Citilink Indonesia, Direktur pada direktorat Internal Audit Universitas Trisakti, dosen penguji di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.
Sebelumnya beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Garuda Indonesia Tbk (2014-2018), Managing Director PT Citra Bakti Indonesia (2012-2016), Head of Community Service Institute Bakrie University (2010-2012), Rektor Bakrie University (2009), Chairman STIE Bakrie School of Management (2008-2009), dan Head of Accounting Department STIE Bakrie School of Management (2007-2008), serta menjadi praktisi di kantor akuntan publik 5-besar dan perusahaan-perusahaan multinasional.
Lulusan program Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (1986), Magister Sains pada bidang Akuntansi (2002), dan Doktor dalam bidang Ilmu Manajemen dengan kekhususan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005). Beliau juga memegang sertifikasi untuk Certified Accountant (CA), Certified Practising Accountant (CPA), Certified Management Accountant CMA), Certified Enterprise Risk Analyst (CERA), dan Certificate in Data Analyst (CertDA).
Ferdy Fahdrian
Kepala Internal Audit
Posisi kepala internal audit saat ini dipegang oleh Ferdy Fahdrian, bergabung pada bulan Juni 2010 dan sebelumnya sebagai kepala internal audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk – anak perusahaan CAS Group dan menjadi kepala internal audit CAS Group semenjak bulan Maret 2016.
Berpengalaman sebagai auditor dari tahun 2004 di Akuntan Publik Hendrawinata Gani & Rekan, bagian dari Grant Thornton – Akuntan Publik Terdaftar dan pada tahun 2006 menjadi konsultan Ferrier Hodgson – Perusahaan Konsultan Swasta. Kemudian pada tahun 2008 bergabung dengan PT Media Nusantara Citra Tbk. Memperoleh gelar ganda sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti dan Sarjana Bisnis Administrasi (BBA-Honors) dari Edith Cowan University, Perth – Australia tahun 2004. Ia juga meraih gelar Magister Management dari Universitas Indonesia dibidang Keuangan & Marketing pada tahun 2010.
Komite Nominasi Dan Remunerasi
Dalam rangka upaya memenuhi ketentuan dan kebijakan otoritas serta kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Bab II Pasal 3 Poin 1, Perusahaan menyesuaikan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:
- Armand Bachtiar Arief (Ketua)
- Djoko Suyanto (Anggota)
- Chi Cheng Bock (Anggota)
Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk:
A. Terkait dengan fungsi Nominasi:
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai dasar evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
B. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- Membantu Dewan Komisaris melakukan Penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
Download
Piagam Unit Audit Internal
Pedoman Kerja Komite Audit
Kode Etik